Кипр начал расследование в связи с делом Магнитского

Кипр начал расследование в связи с делом МагнитскогоВластями Кипра начато расследование предполагаемых фактов отмывания в банках данной страны денежных средств, о которых сообщал Сергей Магнитский, аудитор фонда Hermitage Capital. Об этом информирует Интернет-портал EUobserver, ссылаясь на информацию МОКАС. В данном ведомстве подтвердили, что расследование стартовало некоторое время назад, но сообщать больше информации отказались.

Уже интересны премьеры фильмов 2013 года? Сайт basetop.ru специально для вас уже собрал рейтинги и топ листы со всего мира!

В июле нынешнего года материалы для расследования были переданы генеральному прокурору Кипра юристами Hermitage. Из данных материалов следует, что преступная «группа Клюева», чья деятельность была расследована Магнитским, при помощи пяти банков Кипра вывела из России средства на сумму 31 миллион долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов. Помимо этого утверждалось, что у предполагаемой главы группы Дмитрия Клюева имеется на Кипре фирма Fungamico, а также счет в банке Кипра.

Как сообщают коллеги и сторонники Магнитского, который скончался в 2009 году в московском следственном изоляторе, власти России подвергали аудитора преследованию, дабы помещать разоблачению преступной группы, которую возглавлял Клюев – владелец Универсального банка сбережений. По предварительным данным, данная преступная группа действует в тесном сотрудничестве с разными государственными ведомствами, а некоторые сотрудники были включены в «список Магнитского» – перечень лиц, которые якобы имеют причастие к преследованию аудитора и его смерти.

Спасибо за проявленный интерес к данной информации. Мы будем весьма признательны, если Вы прокомментируете прочтенное, оставите отзыв или просто выскажитесь. Нам важно Ваше мнение, так как оно помогает улучшать содержимое нашего сайта Удачный.RU и показывать разные точки зрения на озвучиваемые вопросы. Вы можете оставить сообщение на нашем сайте.

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы добавить комментарий.